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匿名用戶
2020-12-28
同一家商戶在同一位用戶使用信用卡進(jìn)行交易的次數(shù)太多了,例如連續(xù)三天同一位用戶進(jìn)行交易,而且沒有其他用戶進(jìn)行交易;同一位用戶在一周內(nèi)交易次數(shù)不超過2次,而同一位用戶在用信用卡向商戶支付后,商家直接將支付寶的余額轉(zhuǎn)到用戶賬戶;這種行為會(huì)立即凍結(jié)賬戶,如果確實(shí)需要轉(zhuǎn)到用戶賬戶的話,應(yīng)該通過銀行轉(zhuǎn)到用戶賬戶;
匿名用戶
2020-12-28
全部交易都是大整數(shù);交易的流水線不均勻,例如,有時(shí)一天交易10筆以上,有時(shí)一天交易為0;來來回回都是2-3個(gè)人交易,都是朋友,沒有更多的其他用戶交易;消費(fèi)者向商家付款后,商家會(huì)立即將余額轉(zhuǎn)移給對(duì)方;同一消費(fèi)者與商家的交易非常頻繁,例如,一周內(nèi)發(fā)生多次,最好不要超過2次;交易時(shí)間是午夜,而不是正常營業(yè)時(shí)間。